خطط مالك شركة خاصة، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكن من الحصول عليها، الاتجار غير المشروع العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون، هرباً من الملاحقات الأمنية.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم مقيم بالإسكندرية، وقام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

أضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق "شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات".

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه.